नेहल मोदी (46) पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद करते हुए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई को छुपाया और उसे शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन के जरिए इधर-उधर किया. प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में नेहल मोदी को सह-आरोपी के तौर पर नामित किया गया है, और उस पर सबूत मिटाने का भी आरोप है.

अमेरिका में गिरफ्तार किए गए भगोड़े नीरव मोदी के भाई नेहल को भारत लाने की राह अब शुरू तो हो चुकी है, लेकिन यह आसान नहीं होने वाली. भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI द्वारा संयुक्त रूप से किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने नेहल मोदी को शुक्रवार (4 जुलाई) को हिरासत में लिया.

दरअसल, नेहल मोदी (46) पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद करते हुए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई को छुपाया और उसे शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन के जरिए इधर-उधर किया. प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में नेहल मोदी को सह-आरोपी के तौर पर नामित किया गया है, और उस पर सबूत मिटाने का भी आरोप है.